目錄
- 什麼是加密貨幣混幣器？
- 加密貨幣混幣服務有哪些類型?
- 混幣器的種類有哪些？
- 加密貨幣混幣器的運作原理是什麼？
- 使用加密貨幣混幣器犯法嗎？
- 你能追蹤加密貨幣混幣器或比特幣混幣器嗎?
- 混幣器合法嗎？使用混幣前該知道的風險
什麼是加密貨幣混幣器？
加密貨幣的快速擴張和加密基礎設施的發展，以及加密貨幣混幣器等漏洞，一直是負責金融安全的政府機構的擔憂來源。
許多人使用加密貨幣混幣器，通過將潛在可識別的加密貨幣資金與大量其他資金混合在一起，來保持加密貨幣交易的私密性。這些服務通常用於將不同服務之間的資金轉賬匿名，並且不需要“瞭解你的客戶”(KYC)檢查。
因此，使用加密貨幣混幣器來洗錢或隱藏收益的風險相當大。混幣器和在線賭 博網站常常涉及最嚴重的洗錢問題，因為它們往往處理絕大多數的臟錢。例如，混幣器每年處理的非法比特幣(BTC)約占所有流入比特幣的四分之一，而通過交易所和賭 博洗錢的比例則保持相對穩定(66%到72%)。
比特幣混幣器有兩種類型：即中心化混幣器和去中心化混幣器。接收比特幣並返還不同比特幣的公司被稱為中心化混幣器，為混合比特幣提供瞭一個簡單的解決方案。
去中心化混幣器使用像CoinJoin這樣的協議，使用完全協調或點對點(P2P)方法來混淆交易。從本質上講，該協議允許一大群用戶聚集一定量的比特幣，然後重新分配，這樣每個人都能收到一定數量的比特幣。然而，沒有人知道誰收到瞭什麼，或者它來自哪裡。
其他類型的混幣器包括基於模糊處理和基於零知識的混幣器。基於模糊處理的混幣器，通常稱為基於誘餌的混幣器，采用各種方法來隱藏用戶的交易圖。另一方面，擁有足夠資源的對手可以使用各種方法重新創建交易圖。
相反，基於零知識的混幣器嚴重依賴於像零知識證明這樣的高級密碼技術來完全刪除交易圖。這種策略最顯著的缺點是它需要大量的加密技術，這可能會限制可拓展性。
加密貨幣混幣服務有哪些類型?
加密貨幣混幣服務分為兩種類型，托管和非托管。
當用戶將“臟”的貨幣提交給可信的第三方，並在超時後返回“幹凈”的貨幣時，這一過程即為托管混幣。然而，這種技術是有瑕疵的，因為用戶在混幣過程中失去瞭對他們金錢的控制。因此，在使用托管混幣器的情況下，受信任的混幣方有可能竊取資金。
使用公開可驗證和透明的智能合約或安全的多方計算來取代可信的混幣方，是非托管混幣器中一個常見的元素。非監管混幣的過程包括兩個步驟。
用戶首先從A地址將相同數量的ETH或其他代幣存入混幣器合約中，然後，在用戶定義的時間間隔之後，他們可以通過提現交易將其存入的幣提現到B地址。
混幣器的種類有哪些？
使用混幣器通常需要支付交易費用，這些費用依據服務提供商或協議不同而有所差異，而加密貨幣混幣器主要可以分為集中式的中心化混幣器，以及非托管型的去中心化混幣器兩種：
- 中心化混幣器：這些混幣器由一個單一服務商管理，用戶需將資金暫時交由該服務商，該服務商負責將資金混合並重新分配。這些服務通常收取 1-3% 的手續費。
- 去中心化混幣器：去中心化混幣器允許多個用戶在去中心化平臺上共同混合資金，不需要用戶信任單一的中央服務商，因為混幣過程是基於區塊鏈協議自動運行的。
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中心化混幣器 |
去中心化混幣器 |
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| 資金控制權 | 由第三方服務商管理資金 | 用戶完全掌控資金 |
| 易用性 | 界面相對友好，適合所有技術水平 | 較為復雜，需要技術知識 |
| 隱私程度 | 較低，服務商可訪問交易信息 | 較高，無中心實體管理過程 |
| 交易速度 | 因為是中心化管理通常較快 | 因去中心化而可能較慢 |
| 信任需求 | 需要信任服務商 | 不需要信任第三方 |
| 黑客風險 | 若服務商被攻擊，風險較高 | 無中心實體存放資金，風險較低 |
加密貨幣混幣器的運作原理是什麼？
加密貨幣混幣器的設計思路是通過一個隱藏數字簽名的“黑匣子”來源行交易的數字簽名。
加密貨幣混幣器是一種進程，它在將特定數量的加密貨幣轉移到指定的接收者之前，在私人池中混合。例如，一個跟蹤所有比特幣交易的比特幣瀏覽器會顯示，A將比特幣轉移到混幣器，B從混幣器接收比特幣。這樣，就沒有人知道是誰發送瞭BTC，發送給瞭誰。因此，“臟比特幣”在加密貨幣混幣過程中被洗白。
加密貨幣混幣器的功能是，將你的加密貨幣與一大堆其他加密貨幣混合，然後將較小的加密貨幣單位返回到你選擇的地址，比你存入的總金額為減少1-3%。混幣公司通常獲得1-3%的利潤，這是他們謀生的方式。
混幣與洗錢這種犯罪行為類似。然而，僅僅因為有人參與瞭混幣，並不意味著他們是在犯罪。相反，這隻是意味著他們想要增加加密貨幣交易的隱私。
使用加密貨幣混幣器犯法嗎？
使用混幣服務是否違法由你所居住的司法管轄區決定。此外，比特幣混幣器是必要的嗎？或者，加密貨幣混幣合法嗎？這取決於你使用這些服務的目的。
美國前助理司法 部長佈萊恩·本茨科夫斯基(Brian Benczkowski)表示，使用混幣器來偽裝加密貨幣交易是犯罪行為。例如，比特幣的關鍵功能是隱私而不是匿名，這意味著你的身份並不總是被披露，但你的交易可以被審計，以調查任何不當行為。那麼，比特幣混幣行為是非法的嗎?
比特幣混幣器被美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)歸類為貨幣傳送器。因此，它們必須在FinCEN註冊，並申請州對州之間的經營許可證。2021年，一名俄亥俄州公民因涉嫌洗錢被捕，原因是他在暗網上運營比特幣混幣服務。FinCEN有強制性的許可規定，而該公民並未註冊貨幣交易服務，在沒有許可的情況下進行瞭貨幣交易。
你能追蹤加密貨幣混幣器或比特幣混幣器嗎?
由於加密貨幣混幣服務，很難跟蹤特定的加密貨幣，因為所有的幣都匯集在一起，然後隨機間隔分佈。
通過使用各種數字貨幣構建自定義區塊鏈，加密貨幣混幣器可以讓零售商重寫他們的加密歷史。他們通過其他虛擬交易所組成的復雜半隨機網絡進行交易，這使得用戶很難將貨幣與特定交易所聯系起來。因此，如果通過混幣服務轉移，加密貨幣無法被追蹤。
比特幣混幣器（tumbler和mixer），是可以混淆比特幣轉移蹤跡的替代技術。盡管它們都實現瞭同樣的作用，比特幣tumbler服務的是那些希望相信第三方的人，而比特幣mixer服務的是那些不相信任何人的人。
BitMix是一個比特幣tumbler和mixer應用進程，它通過自己的系統提供匿名交易，利用BTC固有的匿名功能，使比特幣難以追蹤。
另一方面，許多任務具通過將公開的區塊鏈數據與威脅行動者的已知地址結合起來，來追蹤該加密貨幣的使用情況，並對這些信息進行評估，以確定洗錢交易以及貨幣互換和混幣器的使用情況。
混幣器合法嗎？使用混幣前該知道的風險
使用加密貨幣混幣器存在一些潛在風險，特別是在隱私保護、法律合規和資金安全等方面。
創立超過十年的區塊鏈媒體 Cointelegraph 指出，使用混幣器有幾個主要的風險需要考量：
- 法律合規風險：混幣器的主要功能與反洗錢法規的目標相抵觸，因此許多國傢對這些工具的使用有嚴格的規范，甚至禁止混幣器的使用。
- 中心化風險：混幣器服務商可能會被黑客竊取資金，以及中心化混幣器時會被記錄個人數據與交易，這些數據若是泄漏也就會有隱私上的問題。
- 技術風險：去中心化混幣器依賴智能合約來源行資金混合，但智能合約若存在漏洞或被攻擊，也可能導致資金丟失或無法正常提取。且想使用去中心化混幣器的用戶，也需要具備一定的區塊鏈技術知識，若是沒有正確操作，也會因配置錯誤而導致資金損失。
- 資金可能被標記為「污染」：使用混幣器後的加密貨幣，可能被一些交易所標記為“污染幣”，並可能因此被拒絕提款或凍結資金。
混幣器的服務質量和可靠性各不相同，一些小型或新興的混幣服務可能並不穩定。混幣器的運營商可能因法律打擊或技術問題關閉服務。如果服務突然停止，用戶的資金可能無法追回。
無論是選擇去中心化還是中心化的混幣器，用戶都應當根據個人需求、技術能力和法律背景，做出最適合自己的選擇，從而最大化其加密貨幣交易的隱私保護。
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